Услуги · Лицензии и специальные услуги

Проверка контрагента в Китае

Государственные реестры Китая, суды и списки нарушителей - в одном отчёте с выводами.

Что такое проверка контрагента в Китае и кому она нужна

Проверка контрагента в Китае - это сбор и сверка данных о компании по официальным китайским источникам до того, как вы подписали контракт или отправили предоплату. Задача простая: убедиться, что юридическое лицо действительно существует и действует, что оно занимается заявленным видом деятельности, что подписант имеет право подписывать, и что за компанией не тянется шлейф судов, неисполненных решений и отметок регулятора.

Услуга нужна, если вы закупаете товар у нового поставщика и вносите аванс; заключаете дистрибьюторский, лицензионный или подрядный договор; входите в совместное предприятие; получили реквизиты для оплаты, которые не совпадают с названием в контракте; или уже столкнулись с просрочкой поставки и хотите понять, с кем именно имеете дело и есть ли смысл судиться.

Скажем честно и то, чего проверка не даёт. Она не гарантирует, что товар приедет вовремя и будет нужного качества: реестры показывают юридический статус, а не производственную дисциплину. Она не заменяет инспекцию завода - если для вас критично, что производство физически существует и тянет ваш объём, нужен выезд на площадку. Она не вернёт уже отправленные деньги. И её ценность резко падает, если ваш контрагент не материковая китайская компания, а гонконгская или офшорная прослойка: там другие реестры и другой объём раскрытия. Если такая прослойка есть в цепочке, отдельно смотрите её отчётность и аудит - это соседний блок наших услуг, аудит и отчётность иностранных компаний.

Что мы проверяем: документы, реестры и источники

От вас нужен минимум: точное название компании на китайском языке или её единый код общественного доверия (Unified Social Credit Code, 18 знаков). Английское название в Китае юридически не регистрируется - это вывеска для внешнего мира, по которой в государственных базах ничего не находится. Если у вас есть скан лицензии на ведение деятельности (business licence), пришлите его: одна только сверка скана с реестром отсекает часть подделок.

• Регистрационные данные. Юридическое название на китайском, единый код, дата регистрации, регистрирующий орган, юридический адрес, текущий статус: действует, приостановлена, в процессе ликвидации, аннулирована.
• Уставный капитал. В реестре виден заявленный (подписной) капитал, а не обязательно внесённый. По Закону о компаниях в редакции, действующей с 1 июля 2024 года, участники обязаны внести подписной капитал в течение пяти лет с даты создания компании; для компаний, созданных до этой даты, установлен переходный период до 30 июня 2027 года, чтобы привести сроки взносов в соответствие. Практический вывод: внушительная цифра в реестре сама по себе ничего не значит.
• Руководство и участники. Законный представитель компании - именно он выступает от её имени и несёт персональную ответственность, - а также сведения об участниках и долях в том объёме, в каком они раскрываются.
• Сфера деятельности. Зарегистрированный вид деятельности показывает, торговая это компания или производственная. Если в сфере деятельности только торговля, продажи и импорт-экспорт, а вам продают себя как завод, это расхождение, которое нужно объяснить.
• Право на внешнюю торговлю. Не каждый производитель вправе экспортировать напрямую, многие работают через агента по внешней торговле. Само по себе это не нарушение, но объясняет, почему в инвойсе и экспортной декларации появляется третье лицо.
• Списки и отметки. Реестр ведёт список компаний с ненормальной деятельностью - туда попадают за недостижимость по юридическому адресу и за несдачу годовой отчётности, - а также список серьёзных нарушителей.
• Суды и исполнительное производство. Публичные базы судебных решений и система раскрытия информации об исполнении судебных решений, включая список недобросовестных должников.
• Административные санкции. Опубликованные наказания, результаты выборочных проверок, отзывы разрешений.

Основной источник - Национальная система раскрытия информации о предприятиях (gsxt.gov.cn), которую ведёт Государственное управление по регулированию рынка. Дополнительно используем платформу Credit China и судебные базы. Все они ведутся на китайском языке, часть требует прохождения капчи и стабильно открывается только из Китая. Это и есть главная причина, по которой самостоятельная проверка чаще всего заканчивается ничем.

Как проходит проверка: шаги и сроки

1. Короткий бриф - в день обращения. Что за сделка, на какую сумму, какие документы уже на руках, что именно вас настораживает. Здесь же определяем, достаточно ли базовой проверки или нужна расширенная.
2. Идентификация юрлица - 1 рабочий день. Находим точное китайское название и единый код. Если у вас только английское название или профиль на торговой площадке, этот шаг может занять дольше и иногда упирается в то, что юрлица за вывеской вообще нет.
3. Выгрузка из государственных реестров - 1-2 рабочих дня. Регистрационные данные, статус, капитал, руководство, сфера деятельности, отметки о ненормальной деятельности.
4. Проверка судов и списков - 1-2 рабочих дня. Судебные решения, исполнительные производства, списки должников, административные наказания.
5. Сверка с вашими документами - 1 рабочий день. Совпадает ли контрагент по контракту с получателем платежа, с печатью на договоре, с экспортёром в отгрузочных документах. Расхождение здесь - самая частая точка потери денег.
6. Отчёт с выводами - обычно на 5-7 рабочий день. Структурированный документ: что подтверждено, что не подтверждено, что вызывает вопросы и какие меры мы рекомендуем до оплаты.
7. Перевод и разбор - по запросу. Переводим материалы проверки с китайского на английский или русский и проговариваем выводы голосом.

Сроки ориентировочные. Они сдвигаются в китайские праздничные периоды, когда государственные сервисы и суды работают в сокращённом режиме, а также если исходных данных о контрагенте почти нет. Точный срок мы называем после брифа и фиксируем письменно вместе со сметой.

Сколько стоит проверка контрагента в Китае

Государственные реестры Китая в базовом объёме открыты и платы за доступ не берут - вы платите за нашу работу: идентификацию юрлица, выгрузку и сверку данных, проверку судов и списков, интерпретацию и отчёт. Отдельные официальные документы, нотариальные и консульские действия, если они понадобятся, оплачиваются государству и тарифицируются сверх.

Цены ориентировочные и указаны за нашу работу по типовой задаче. Точную смету фиксируем письменно после короткой консультации - до начала работы вы знаете финальную цифру. Пошлины государств и тарифы банков считаются отдельно, если прямо не входят в услугу.

Риски и красные флаги: где чаще всего теряют деньги

Почти все истории с потерянной предоплатой в Китае похожи друг на друга. Вот признаки, из-за которых мы советуем притормозить платёж.

• Реквизиты не совпадают с контрагентом. Договор с одной компанией, а платить просят другой, физическому лицу, на гонконгскую компанию или на счёт в третьей стране. Объяснение про удобство бухгалтерии звучит убедительно ровно до момента, когда деньги нужно вернуть.
• Компания зарегистрирована недавно. Молодое юрлицо не запрещено, но контракт на крупную сумму с компанией возрастом в несколько месяцев - повод требовать гарантий и дробить платежи.
• Символический капитал при крупной сделке. Особенно вместе с тем, что заявленный капитал так и не внесён.
• Сфера деятельности не совпадает с тем, что продают. Чисто торговая компания, которая называет себя заводом, - это как минимум посредник, а как максимум пустая оболочка.
• Отметка о ненормальной деятельности. Компанию не нашли по юридическому адресу или она не сдаёт отчётность.
• Неисполненные судебные решения. Если контрагент уже числится в списке должников, ваш иск, скорее всего, встанет в ту же очередь.
• Нет печати или печать не та. В Китае компанию связывает оттиск корпоративной печати, а не подпись менеджера. Договор без правильной печати - слабый документ.
• Отказ показать лицензию на ведение деятельности. Нормальный поставщик высылает её за пять минут.

Есть и ограничения самой проверки, о которых мы говорим прямо. Реестры отражают прошлое и обновляются с задержкой. Отсутствие судов не означает добросовестности - это может значить, что до суда просто никто не доходил. Часть сведений об участниках и финансовых показателях в Китае не раскрывается публично. И, наконец, недобросовестный контрагент умеет перерегистрироваться на новое юрлицо: чистая история у компании возрастом в год иногда означает не безупречность, а свежую вывеску.

Как мы работаем

Мы не обещаем безопасную сделку - это не в нашей власти. Мы обещаем понятную картину: что подтверждено документами, что не подтверждается, и какие решения из этого следуют. В отчёте всегда есть раздел о том, чего проверить не удалось, - без него отчёт был бы красивее и бесполезнее.

Работаем по фиксированной смете, согласованной письменно до старта. Если на первом шаге выясняется, что юрлица за вывеской не существует или данных для поиска недостаточно, мы говорим об этом сразу, а не после того, как выставили полный счёт. Если по результатам проверки нужна следующая ступень - инспекция площадки, структурирование сделки, договорная работа или сопровождение спора, - подскажем, что делать дальше.

Смотрите также лицензии и специальные корпоративные услуги и полный список услуг.

Частые вопросы